Hoạt động rửa tiền được thực hiện chủ yếu thông qua các con đường như đầu tư di dân, mua cổ phiếu, thậm chí đầu tư bất động sản, mua bán tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ…, sau đó lấy danh nghĩa “vốn nước ngoài giả mạo” của các công ty ở nước ngoài để chuyển tiền vào Trung Quốc.
Được biết, nguồn gốc của dòng tiền phi pháp này phần lớn là do tham nhũng , kinh doanh bất hợp pháp, trốn thuế. FED cũng vừa đưa ra thông cáo yêu cầu Ngân hàng xây dựng Trung Quốc chi nhánh tại nước này phải trình một kế hoạch cụ thể để chống lại hành vi rửa tiền tại ngân hàng này sau khi phát hiện nhiều giao dịch chuyển ngoại tệ lớn mà chủ tài khoản không sinh sống tại Mỹ.
Theo VTV
Nguồn:VTV