Theo VCCI, thời gian qua, VCCI đã có nhiều biện pháp như phối hợp với các bộ, ngành để phát hiện ra các hình thức gian lận thương mại như: thường xuyên nhắc nhở các tổ cấp C/O tăng cường kiểm tra chặt chẽ trước khi cấp cho các sản phẩm nhạy cảm, cấp theo địa bàn..., đặc biệt là truyền số liệu hàng ngày cho Hải quan Cộng hòa Séc, Cộng hòa Xlô-va-ki-a, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc... Bên cạnh đó còn nhiều DN chưa hợp tác tốt trong việc cung cấp chứng từ, bằng chứng để chứng minh xuất xứ của sản phẩm. Ngoài ra, do chưa có chế tài xử phạt nghiêm minh nên chưa có tính răn đe DN vi phạm. Mặc dù đã có Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại số 06/2008/NĐ - CP, nhưng theo các DN, đến nay chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện và chế tài này còn chưa đủ sức răn đe vì nếu bị chỉ phạt tiền từ 5 triệu đến 20 triệu đồng.

Các chuyên gia tham dự hội thảo cũng thừa nhận hiện có nhiều hình thức gian lận thương mại qua C/O và số lượng ngày một gia tăng, trong đó phổ biến nhất là hình thức làm giả trong nước, thậm chí được làm giả từ ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ông Mai Xuân Thành, đại diện cho Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan cho rằng, với mục đích tránh thuế chống bán phá giá, quota, hưởng ưu đãi thuế dành cho Việt Nam..., các DN thường nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam rồi tái xuất sang nước thứ ba. C/O được làm giả ở Việt Nam hoặc chính nước xuất khẩu, sử dụng photo màu bản in để làm giả giấy chứng nhận xuất khẩu. Thậm chí có hình thức trộn lẫn sản phẩm có xuất xứ Việt Nam và sản phẩm có xuất xứ từ nước ngoài, thay đổi bao bì, nhãn mác.